Прошу объяснить саму процедуру проверки
ФЛП ЕН + НДС, деньги заходят только на безнал счет

1 Сроки (от предыдущей плановой чуть больше года - это нормально?)

2 Последовательность (Уведомление-направление-акт?)

3 Подаваемые документы (кроме книги ф.№10, реестра НН, самих НН, еще что-либо в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке имеют право требовать?, например банковские выписки и в какой форме последние? (их можно сделать из БанкКлиента одной строкой за квартал!!))

Цитата(Leopold @ Feb 19 2009, 07:00 PM)
На будущее - любые справки из банка о движении денежных средств по текущему счету - только по решению суда!
Есть банковские выписки - пусть сидит и считает, работа у него такая. То что он затребовал - грубейшее нарушение и ОНИ ЭТО ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ! только прикидываются, что типа что тут такого - справочка.
Поэтому в случае конфликта - ОБЯЗАТЕЛЬНО отметьте это в Акте - как минимум накажут ретивого за чужой счет.
Обратите вниманние, чтобы в направлении на проверку были указаны РЕАЛЬНЫЕ даты начала и окончания: берут документы на 2-3 месяца, а потом подсовывают бумажку - типа за 10 дней (это по Закону!) проверили. Грубейшее нарушение!!! Сдали опись документов - дата есть, перенесите дату на Направление. Посмотрите как закрутятся. А чтобы посговорчивее были - сначала Акт - потом ЛЮБАЯ Ваша подпись на их бумажках - в том числе и на Направлении. Все разговоры, что за 10 дней управиться нельзя - ф топку - это не Ваши, а их проблемы.


Объясните пож-та процедуру проверки - мы сейчас получили ПОВІДОМЛЕННЯ НА ПЕРЕВІРКУ,

а НАПРАВЛЕНИЕ инспектор дает на подпись при передаче моих док-тов и ОСТАВЛЯЕТ у себя?

И что значит в Вашем сообщении "сначала АКТ, а потом Ваша подпись на их бумажках, в том числе и на направлении", о каком АКТЕ идет речь?

И надо ли писать какие-либо объяснительные по своей деятельности?

СПАСИБО за ответы!!

Я также ЕН+НДС. Расскажу как было у меня. Проверяли 1-й раз за период 4-й кв. 2007 - 2-й кв. 2009. Уведомление получил почтой, но в налоговую появился через неделю (типа был в отпуске). Соответственно и скорректировали сроки проверки. Направление на проверку получил на руки. Прверка была в налоговой (мне так было удобнее). Передал им по описи:
-книга Ф.10
-банковские выписки
-реестр НН
-полученные, выданные НН
-приходные накладные (правда если захотите, можете не предоставлять. ГНИ на этом особо не настаивала).
Полученные НН лучше передать с указанием их количества.
Опись принятых документов была подписана инспектором и копия вручена мне. Факт начала проверки был зафиксирован в журнале проверок.
Далее в теч. 10 дней - тишина и спокойствие. Затем звонок по тел. от них с просьбой прийти на душеспасительную беседу. Т.к. серьёзных нарушений не было выявлено, то просьбы о штрафе в 3000 грн. (без объяснений за что) были интеллигентно отклонены.

По поводу Банковских выписок
мне на прошлой проверке "шили" получение доходов не по виду деятельности, т.к. контрагенты в платежках некорректно указывали назначение платежа(цеплялись за запятые), хотя в моих первичных док-тах все было ОК.( т.е. я должен был бы научить моих контрагентов платежки писать!), потому и уточняю...

В таком случае я беру письмо от плательщика с правильным назначением платежа.

Наверное это выход,
хотя 100 платежек за 3 года не хотелось бы.....

НО ВОПРОС КО ВСЕМ - можно ли БВ совсем не давать, т.е давать только суммы за квартал, месяц....

Так вы ж даёте выписки, заверенные печатью банка. На каждой выписке указывается дата предыдущей. При внимательном изучении утаить часть сложно.

Я Вами был неправильно понят (наверное по моей вине).
Речь только о платежках о приходе денег на счет за мою деятельность.

Александр Харьков уже где-то писал и цитировал закон №509 ст.11

5) одержувати безоплатно від платників податків, а також від
установ Національного банку України та комерційних банків у
порядку, встановленому Законом України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), довідки та/або копії документів про
наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - про
обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у
встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької
діяльності;

Кто-то пробовал ограничиться подачей только оборотов со счета одной строкой хотя бы помесячно?

Это банки налоговой должны давать копии ваших документов по решению суда