Доброе время суток, уважаемые форумчане!

Уже почти как 2 года не в теме укр. налогообложения. Соответственно, норма о налогах на переводы прошла мимо ушей.

Возник вопрос: если я отправил перевод физику от физика из РФ в УА (фактически не родственнику), как ему уйти от налогообложения?

Насколько высоки риски, что получателся заставят заплатить налоги? Если заставят, то это только НДФЛ или +ЕСВ?

Есть ли вариант уйти от налогообложения с помощью пометки по типу "Возвратная материальная помощь"? Или единственный разумный выход - карта оффшорного банка?

Заранее признателен за ответы.

Добрый день!
Для того, чтоб дать ответ на Ваш вопрос, уточните пожалуйста статус сторон-участников: переводы прошли между физ. лицами или субъектами предпринимательской деятельности?

Между физ. лицами с обоих сторон.

Но один их них бывший 3 года назад ЧПен (Украина), а другой действительный директор ООО (РФ).

Формальное назначние платежа в Юнистриме "Помощь родственникам" (Юнистрим так всем переводам ставит).

Есть еще вариант: открываете 2 валютных карты на одного человека. Одна основная - оставляете у того, на чье имя карта, вторая дополнительная - передаете тому, кому нужно получить. Пополняете карту, и получатель снимает в свой стране. Пополнение карты не должно быть больше, чем на 150 000 грн в день. Приват открывает такие карты.

Благодарю за ответ. Пока к такому варианту и пришел.

А какие варианты попадания получателя на НДФЛ? Сумме далеко до фин.мон. порога.

При выбранном варианте - получатель есть тот же, кто и плательщик (тот кто пополнил карту).

При выбранном варианте понятно.

А при описанном случае в первом посте? Т.е. если я переводил деньги в Украину по юнистриму?

Присоединяюсь к вопросу. Если в течении прошлого года были переводы (Россия, дальнее зарубежье) между частными лицами, как уйти от налогооблажения? В принципе, в будущем, возможно создание ЧП на ЕН что бы всё было по белому (ЧП уже есть, но неактивно), но как разрулить текущую ситуацию? Суммы не большие. Какие действия налоговой могут быть? С начала вежливо попросят заплатить или сразу штpaф?

Если переводы между физ.лицами -никаких налогов платить не попросят ни сразу ни потом, если вы конечно не придете и добровольно "не сдадитесь" Банки дорожат своими клиентами и информацию в налоговую сами не отправляют,ну а налоговики сейчас мечтают мониторить переводы из-за границы, но еще нет законов, регламентирующих этот вопрос Ситуацию знаю реально: знакомый(физлицо) из Украины года три назад получал переводы из России(физлицо) по системе юнистрим, суммами до 10 000$, с периодичностью 1-2раза в месяц в течении года. Ничего не платили, кроме как банковские услуги отправляющая сторона. Сейчас может измениться лимит отправки за одни сутки, а так же лимит за месяц Эту информацию можете получить не посредственно в банке, или зайдя на сайт банка

Спасибо за ответ, значит у налоговой нет закона по которому бы они смогли привлечь, а банки эту инфу просто так не дают. Хорошо))

Нет, Вы немножко не правы, норма о признании объектом налогообложения иностранных доходов, в том числе денежных переводов из-за границы, содержится в украинском законодательстве уже более 10 лет и все граждане обязаны платить налоги В частности, действующее законодательство предусматривает, что при получении любых доходов, в том числе переводы из-за границы, гражданин должен подать годовую декларацию, в которой указать полученную сумму и, соответственно, уплатить с нее налог на доходы физических лиц, но сам механизм сбора информации и проверки граждан у налоговиков не отработан Так что должен, не значит - подать и уплатить

Благодарю.