Здраствуйте.
Вырисовывается у предпринимателя такая проблемка... Есть у него товарно-транспортные накладные транспортных компаний по доставке груза.. Большая часть из них - это он отправил товар по Украине и получил назад через транспортную компанию деньги от клиента за товар себе наличными.. Все это время он их непоказывал на предпринимателе вообще... Как ему сейчас это дело легализировать? за три последних года..? В среднем в год таких транспортных накладных набирается где-то на 40 тысяч гривен продаж... Насколько понимаю если словят и прижмут налоговики при проверке что в книге учета нет записей этих сумм по этим датам что идут по транспортным декларациям, то светит если не ошибаюсь 5 кратный размер по закону с наличкой в кассе от продаж..
Если сейчас внести на счет 40 тысяч с указанием платежа "наличная выручка за 1-3 квартал 2012 года"... Это хоть 2012 год спасет от штрафа отделавшись штрафом 170 гривен за неправильное ведение книги учета? И может есть идеи как быть с 2010 и 2011? За 2011 год уже показано 490 тысяч (из которых 479 тысяч все приходы безналом по банку).. но может показать за 2011 больше и уплатить 15% доход с превышения 500 тыс...

какие мысли, граждане?

А с чего Вы взяли что транспортная компания передавала Вам деньги?
У всех ТК нет лицензии на банковские услуги, и это они компенсируют тем что перевозят не деньги, а Ценные Пакеты.

Не более того. Не будут же ТК рыть себе могилу с целью слива данных о Вас?

Они всего лищь перевозят ценные документы с оглашенной ценностью, не более.

Кстати у них есть возможность возвращать деньги не в конверте, а на карту.
Интересно, как это они аргументируют...

Конечно в данном случае разбираться не будет налоговоый инспектор или ревизор.. который не подымает попу со стула роясь в документах... Чтобы доказать что фактом получения за товар с Новой Почты были в итоге наличные деньги - это работа налоговой милиции и следственных действий.. и при желании они это естественно докажут.. пусть даже разбив на этапы что предприниматель получил ценный груз в виде конверта, в котором в последующем оказались деньги в виде оплаты за товар... Как доп мера - набрать номер телефона человека указаного в транспортной декларации.. или взять обьяснительную местным органам по месту проживания клиента... А деклараций далеко не одна... как и клиентов... Короче методов много...

1) Деньги отправляют без предъявления паспорта. Следловательно доказать что именно этот человек отправлял вам деньги - нельзя.
2) Нет самого факта передачи денег. Ни от клиента, ни к Вам.
На всякий случай уточните в транспортной компании сколько времени хранится информация об отправке у них на серверах/архивах и т.д.
Если очень долго, то руководствуясь законом о защите информации попробуйте сделать запрос на ее удаление
3) В большинстве случаев в декларациях нет никаких печатей/штампов,, что бы с уверенностью сказать что эта декларация не липа. Например для Новой Почты таких деклараций я могу нарисовать сотни.
4) И что мешало Вам отправлять транспортной компанией не как СПД, а как физлицо (что скорее всего так и было). А при чем здесь физлицо, если вопрос стоит о СПД? Например Вы попутно коллекционируете ОЧ.Ценные марки - вот ими и обменивались с данными людьми.


А у них что будут понятые которые видели как Вы вскрывали конверт, или видеосъемка где четко видно что в конверт с таким номеров вкладывают деньги?

Супер аргументы! такие ответы должны хотя бы охладить пыл налоговиков.. Очень вам признателен! Спасибо