Пришел опер из НМил. Хотел документы(копии) по отношениям нашей фирмы В с фирмой Б. Отписались - согласно закона о милиции имеем обязанность предоставлять документы в рамках уголовного дела. Дела нет - нет документов. Хитроделанные - Принесли и показали (ознакомили под подпись, не дали скопировать) что в рамках уголовного дела на фирму А проверяют фирму Б на фиктивность и нас, как имевших сделки с Б. Теперь требуют все документы - банковские,акты взаимосверки,сертификаты, журнал-ордер по сч.361 и 281, и прочее.
Когда принес им в милицию накладные без журналов - не взяли, выписали у следователя повестку, сказали прийти в качестве свидетеля и принести полный перечень документов по отношениям с Б.
Что нести , что отвечать ? Что они вообще имеют право требовать ?
P.S. В коридоре следователь сказал, что после выемки - проверка, потом сделки признают никчемными и придется платить в бюджет хорошую сумму недоимки.

Ничего особо они сделать не могут.Я часто была в такой ситуации.Отдайте им все ,что хотят.Себе оставьте копии.И очень внимательно пусть они составят список вылученных документов.Не кучей,а подробно расписывая каждую накладную.То,что они могут снять кредит -это очень преувеличено.Это могут не они,а инспекция.Сейчас у нас во Львове практикуют такое.Но нужно писать аппеляции.Распечатайте с сайта,что эта фирма была платником ПДВ в тот момент когда Вы с ней работали. Ни по одному закону Вы не обязаны следить за уплатой налогов своих контрагентов.Достаточно иметь правильно оформленную накладную.

Спасибо за ответ, видел в форуме, что вы помогли год назад человеку.
Бухгалтерша(приходящая) отморозилась - говорит дай все и на все вопросы отвечай не помню, может быть. Ничего конкретного сказать не может. Видно прийдется менять.
Обязан ли давать 281 и361 счета, да еще заверенные печатью ? Ведь это не документ - просто выписка из компьютера.
Как с ними себя вести, где лезть "в бутылку", а где делать, что они хотят ?
Могут ли по в целях нажима и устрашения изъять компьютеры (нелицензионное ПО), опечатаь склад, проводить инвентаризацию, т.е. остановить работу предприятия ?
У меня ТОВ, работаю по безналу, весь магазин отдал в аренду СПД-шнику на ЕН, работает за наличку.
Последующая проверка будет проведена моей рай.нал.инспекцией ? Будут проверять только по этой фирме Б или по полной ?

По какой ссылке можно просмотреть реестр платников ПДВ ?
Спасибо !

Реестр нашел !