Привет. Тема не раз обсуждалась, но нигде не нашла хоть примерных сумм штрафов (или наказания) за работу интернет-магазина без регистрации.
Суть в чем, есть проект:
1) маленький интернет-магазин, который заказывает одежду за рубежом (партиями по 300-400 грн, 1-4 раза в месяц).
2) офиса нет, склада нет, т.к. заказали одежду, прислали, отдали.
3) клиент выбирает на сайте товар, оставляет заявку, мы проверяем наличие товара на складе за рубежом и заказываем оттуда. Товар идет 3-4 недели и приходит на почту посылкой. Далее связываемся с клиентом, договариваемся о месте встречи и отдаем товар.
4) Оплата товара 50% перечислением на карту ПриватБанк после подтверждения заказа, и 50% наличкой во время встречи (передачи товара)
5) Связь с клиентом по ICQ или телефону.
6) Сайт магазина разработан, приостановила работу так как вдруг немного страшно стало, что могут поймать при передаче товара и впаять какой-то большой штраф или вообще посадить.

Собственно вопросы:
1) Какие могут быть проблемы при торговле по такой схеме, планируемый заработок на такой вот перепродаже 500-1000 грн/мес. не более. Сумма штрафа или что там ещё может быть.
2) Могу ли я рекламировать свой сайт, или лучше тихонько сидеть, кидая ссылки знакомым знакомого и т.д.?

напоминаю, что посылка из-за бугра освобождается от растаможки при условии, что стоимость ее по инвойсу менее 200 евро.
если зачастите на одну и ту же фамилию получать, вас таможня таки накроет и вломит 20% растаможки и 20%НДС.

если вы работете через брокера, у которого все налажено, то забейте на абзац выше.

интернет-магазин -- это просто сайт, он никому ничего не обязан. то, что он лично ваш -- нужно доказывать, что налоговая не будет делать. поскольку ваши обороты не интересны им.

банк светит операции по переводам начиная от определенной суммы в месяц (вроде 40к в месяц), т.е. если вы через карту получаете до 10 тыс.грн в месяц, то вас никто мониторить не будет, не та сумма. Хотя, все же рекомендовал бы вам завести три-четыре карты и раздвать их реквизиты для размытия платежей.

штраф за незаконную предпринимательскую деятельность невелик, но там есть неприятная санкция -- конфискация товара. но опять же, нужно доказывать, что эт именно предпринимательская деятельность, что на фоне сокращения личного состава ОВД вряд ли реально в краткий срок.

когда-нибудь вас сдадут конкуренты, но это можно предусмотреть.

Большое спасибо за содержательный ответ, очень помогли!