Допустим, существует ситуация, что в адрес ЧП (ранее на ЕН, теперь на ОС), как физ. лица в данном случае, достаточно регулярно приходят крупные суммы по Western Union (порядка 25000$/мес в течение 3-х месяцев в году) и подобным системам (приват.мани, контакт и т.п.). Суммы, разумеется, нигде не декларируются (т.к. приходят на физ.лицо с соотв. пометкой).
Какова вероятность "стука" по фин.мониторингу и существует ли вообще такое понятие для этих систем?

Не уж-то никто не знает?

В переводах Вестерн Юнион и др. ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняется графа "данные средства не предназначены для предпринимат.деят-сти" (дословно не помню, но что-то в этом роде).
Поэтому они НИГДЕ на ваших счетах/кассе фигурировать не должны, исключительно ЛИЧНОЕ пользование.
Финмониторинг может заинтересоваться, если суммы более 150 тысяч грн..

Ну это понятно.


150К/г - в год/в месяц/другое?

разовая сделка

В данном случае куча мелочи. Максимум 3K$ за раз (в среднем 100-200$). Но регулярно в течение 3-х месяцев в году. При этом от разных людей.